Адвокатская ведомость.RU
Образцы документов
  • ГИБДД и ПДД
  • Договор мены
  • Здравоохранение
  • Земля
  • Имущество
  • Ипотека и кредиты
  • Льготы и льготники
  • Миграционная служба
  • Наследство и нотариат
  • Недвижимость
  • Образование
  • Пенсионное обеспечение
  • Пособия, субсидии, выплаты и компенсации
  • Права потребителей
  • Семья и дети
  • Транспорт
  • Труд и занятость
  • Туризм и путешествия
  • Уголовное право
Новости
Актуальные темы
Публикации
Научные статьи
Законы и проекты
Мнение эксперта
Гость номера
Юридическая помощь
Из зала суда
Судебная практика
Эрида
    Адвокатская ведомость.RU
    Адвокатская ведомость.RU
    Адвокатская ведомость.RU
    Главная
    Актуальные темы
    Смягчены нормы закона о борьбе с преступными доходами
    Смягчены нормы закона о борьбе с преступными доходами

    Смягчены нормы закона о борьбе с преступными доходами

    0

    Изменения и дополнения существенно либерализовали многие положения закона о борьбе с преступными доходами, но ужесточили меру ответственности в случае выявленных нарушений.

    Все описание
    Заказать
    Восьмого ноября президентом подписан документ, вносящий поправки в два законодательных акта: КоАП и закон «О борьбе с легализацией преступных доходов и противодействии финансированию терроризма». Этот документ уже опубликован в открытом доступе, поэтому в соответствии с российским законодательством поправки вступят в законную силу 21 ноября текущего года. Изменения и дополнения существенно либерализовали многие положения закона о борьбе с преступными доходами, но ужесточили меру ответственности в случае выявленных нарушений.

    Принятие подобных поправок было связано с рекомендациями, поступившими из Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) – международной организации, специально созданной для подготовки мировых стандартов в области противодействия терроризму, преступному обогащению и отмыванию доходов на основании решения стран «Большой семерки». Россия одной из первых откликнулась на рекомендации ФАТФ и законодательно «смягчила» систему контроля за рядом финансовых и нефинансовых институтов. Высвободившиеся силы и средства сконцентрируют в тех областях, где риски отмывания преступных денег максимальны.

    Суть основных принятых новелл сводится к тому, что в ряд существующих норм закона о противодействии вносятся послабления или они отменяются вовсе. Так, должностные лица юридических и финансовых организаций больше не обязаны докладывать службе финансовой разведки о происходящих сделках с недвижимостью, эквивалентных сумме менее 3 миллионов рублей, причем, когда не регистрируется переход права собственности, то данные в ФСФР передавать не требуется вовсе. Больше не будут применяться меры воздействия к банкам (штрафные санкции) или к их сотрудникам (дисквалификация) за несвоевременное информирование финразведки, произошедшее в связи с техническим сбоем, в т.ч. при нарушениях в работе программного обеспечения. Банкиры, нотариусы и адвокаты не обязаны будут согласовывать с госорганами (в т.ч. с финансовой разведкой) правила внутреннего контроля за преступными доходами, а также их изменения. Вышеуказанные лица могут самостоятельно вносить изменения во внутренние правила, ориентируясь только на требования текущего момента (оперативной обстановки).

    Однако в случае препятствий, чинимых юридическими лицами, при проведении надзорных проверок со стороны Банка России, службы финансовой разведки или Росфинмониторинга, к таким «штрафникам» будут применяться серьезные санкции. На них могут быть наложены штрафы (в размере до 1 миллиона рублей) или приостановлена деятельность организации (на срок до 90 суток). Кроме того, за выявленные нарушения ФСФР теперь может наложить штраф или дисквалифицировать должностных лиц подконтрольных учреждений.
    Назад к списку
    Народные новости
    Юридическая консультация онлайн
    Подготовка документов для регистрации ООО
    Кодексы
    Законы
    Контакты
    © 2006-2025 Адвокатская ведомость.RU
    О проекте