«Европейский Экспресс» лишился лицензии
Российский Центральный Банк отозвал лицензию у очередного банка. На этот раз прекратил свое существование «Европейский Экспресс».
Российский Центральный Банк отозвал лицензию у очередного банка. На этот раз прекратил свое существование «Европейский Экспресс». Основной причиной подобного шага со стороны регулятора стали многочисленные нарушения, допущенные кредитной организации в области обеспечения противодействия легализации незаконно полученных денежных средств.
Также банк не осуществлял деятельность по сбору информации о собственных клиентах, в частности их ведении финансовой и хозяйственной деятельности, целях и репутации в деловых кругах. В тоже время в банке в большом объеме проводились операции с переводами денежных средств на заграничные счета, подпадающие под разряд сомнительных.
В пресс-службе регулятора отмечают, что на многочисленные рекомендации и предупреждения Банка России руководство «Европейского Экспресса» не прореагировало, что и послужило поводом для отзыва лицензии на право ведения банковской деятельности.
Также банк не осуществлял деятельность по сбору информации о собственных клиентах, в частности их ведении финансовой и хозяйственной деятельности, целях и репутации в деловых кругах. В тоже время в банке в большом объеме проводились операции с переводами денежных средств на заграничные счета, подпадающие под разряд сомнительных.
В пресс-службе регулятора отмечают, что на многочисленные рекомендации и предупреждения Банка России руководство «Европейского Экспресса» не прореагировало, что и послужило поводом для отзыва лицензии на право ведения банковской деятельности.