В Копейске причинен ущерб на миллионы

В городской суд г. Копейска поступили материалы уголовного дела, которое попадает под юрисдикцию ст. 159 УК (мошенничество), а причиненный деяниями ущерб оценивается более чем в 7,5 млн. рублей.

Обвиняемой по этому делу проходит Елена Друченко, которая на посту генерального директор возглавляла Ипотечную финансовую компанию «УРАЛ-ИНВЕСТ». Факты мошенничества вскрылись в ходе проверки данного юридического лица.

Проведенными следственными мероприятиями было установлено, что Е. Друченко предлагала всем желающим женщинам обналичить средства материнского капитала. Для того, чтобы провернуть данную аферу, была разработана преступная схема, согласно которой компания «УРАЛ-ИНВЕСТ» готовила гражданам, обратившимся за ее услугами, подложную документацию. В такой фиктивный пакет документов входили: договора о покупке жилья и займе денежных средств у общества. Пенсионный фонд РФ по Челябинской области, получая такие документы, переводил средства материнского капитала на счета ООО «УРАЛ-ИНВЕСТ». В дальнейшем часть из обналиченных денежных средств передавались на руки клиентам, а они в свою очередь аннулировали договор купли-продажи жилья, поэтому квартиры оставались в собственности своих прежних владельцев. Такая преступная схема применялась в городе в течение двух лет (в 2009 - 2010 гг.).

Следствие по делу уже закончено, обвинительное заключение оформлено, осталось ожидать решения суда в отношении Е. Друченко.