Выявлен факт хищения денежных средств в особо крупных размерах

Сотрудники ДЭБ МВД России выявили факт хищения денежных средств на сумму в 3 млрд 515 млн рублей, совершенного посредством заключения договоров на поставку электроэнергии. Правоохранительные органы установили, что глава одной из коммерческих фирм, приобрёл 5 756 800 мВт/ч через оптового оператора, а затем реализовал её двум ОАО.

После того, как были заключены двусторонние договоры, на расчётный счёт компании недобросовестного коммерсанта поступили средства в размере более 3,5 млрд рублей. Согласно действующему законодательству, предприниматель, в течение одного месяца, обязан был произвести расчёт с поставщиком электроэнергии, однако этого не произошло. Полученные деньги он использовал для покупки активов ряда энергобытовых организаций, а также приобрёл объекты недвижимости в Хорватии и Испании.

В целях сокрытия факта хищения средств, коммерсантом были подписаны договоры о переуступке долга подконтрольными энергобытовыми предприятиями. В данный момент проведена проверка, материалы по которой направлены для дальнейшего рассмотрения в следственные органы, где будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ.