Возбуждено уголовное дело по факту финансовых махинаций

Сотрудники ДЭБ МВД России пресекли незаконную деятельность организованной группы лиц, связанную с финансовыми махинациями. Членам этой группы вменяется незаконное обналичивание, конвертация, а также перевод за границу 18 млрд. рублей. Против организатора и ещё шести человек, участвовавших в незаконном обороте финансовых средств, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. В качестве меры пресечения в отношении фигурантов дела избрана подписка о невыезде.

Оперативниками было проведено 17 обысков в банковских учреждениях и коммерческих фирмах, через которые злоумышленники осуществляли оборот денег. Также была проведена проверка в пунктах обмена валют, которые участники аферы использовали в качестве прикрытия для выдачи денег. В результате обысков, оперативным работникам удалось обнаружить и изъять печати, принадлежащие 38-ми «фирмам-однодневкам», электронные ключи для системы «банк-клиент», а также другие предметы и документы, доказывающие причастность членов группы к незаконной деятельности. Кроме того, из незаконного оборота удалось изъять денежные средства в различных валютах: 44,2 млн. рублей, 140 000 долларов США и 502 000 евро.