Адвокатская ведомость.RU
Образцы документов
  • ГИБДД и ПДД
  • Договор мены
  • Здравоохранение
  • Земля
  • Имущество
  • Ипотека и кредиты
  • Льготы и льготники
  • Миграционная служба
  • Наследство и нотариат
  • Недвижимость
  • Образование
  • Пенсионное обеспечение
  • Пособия, субсидии, выплаты и компенсации
  • Права потребителей
  • Семья и дети
  • Транспорт
  • Труд и занятость
  • Туризм и путешествия
  • Уголовное право
Новости
Актуальные темы
Публикации
Научные статьи
Законы и проекты
Мнение эксперта
Гость номера
Юридическая помощь
Из зала суда
Судебная практика
Эрида
    Адвокатская ведомость.RU
    Адвокатская ведомость.RU
    Адвокатская ведомость.RU
    Главная
    Новости
    Самое сложное дело за последние 10 лет
    Самое сложное дело за последние 10 лет

    Самое сложное дело за последние 10 лет

    0

    В ходе деловых переговоров для создания образа благонадежного предпринимателя он убеждал представителей этих предприятий, что давно работает на рынке купли-продажи топлива, имеет свою фирму и офис, знаком с руководителями, имеющими влияние в данной сфере. Предъявляя фиктивные платежные документы представителям топливных компаний, мужчина уверял, что деньги за топливо им уже перечислены и, ссылаясь на банковские проволочки и острую необходимость, в тот же день просил произвести ему отгрузку бензина или дизельного топлива, не дожидаясь подтверждения поступления денежных средств на расчетный счет.

    Все описание
    Заказать
    Сотрудниками УБОП ГУВД по Красноярскому краю совместно с сотрудниками оперативно-розыскной части по борьбе с экономическими преступлениями УВД по г. Красноярску задержан 32-летний гражданин, подозреваемый в серии мошенничеств.

    Милиционерами установлено, что злоумышленник в период с октября 2005 г. по июль 2007 г., пользуясь служебным положением директора коммерческой фирмы с использованием подложных документов, совершил ряд хищений денежных средств и товарно-материальных ценностей. В качестве потерпевших по делу проходят крупные компании, которые занимаются оптовой реализацией горюче-смазочных материалов на территории Красноярского края, Нижегородской и Московской областей, а также Республики Башкирия.

    Отбыв наказание в виде лишения свободы, дважды судимый за мошенничества, аферист арендовал офисное помещение в центре г. Красноярска и, представляясь директором предприятия «Сибирская транспортная компания», которое фактически было ликвидировано еще в 2003 г., вновь занялся привычным для себя делом.

    Мошенник решил приобрести топливо у ряда коммерческих организаций. В ходе деловых переговоров для создания образа благонадежного предпринимателя он убеждал представителей этих предприятий, что давно работает на рынке купли-продажи топлива, имеет свою фирму и офис, знаком с руководителями, имеющими влияние в данной сфере. Предъявляя фиктивные платежные документы представителям топливных компаний, мужчина уверял, что деньги за топливо им уже перечислены и, ссылаясь на банковские проволочки и острую необходимость, в тот же день просил произвести ему отгрузку бензина или дизельного топлива, не дожидаясь подтверждения поступления денежных средств на расчетный счет. Поставщики, убежденные доводами злоумышленника, выписывали ему доверенности на свое имущество и впоследствии были наказаны за легковерие.

    Будучи разоблаченным кредиторами, предприимчивый мошенник в марте 2006 г. создал еще одну фирму с громким названием - «Топливный Маркет». Заключая от имени директора ООО «Топливный Маркет» договоры на отгрузку топлива и производя расчет за полученную малыми объемами продукцию, мужчина входил в доверие к поставщикам топлива. Постепенно он получил право на более крупные партии и начал избегать дальнейших взаимоотношений, скрываясь от кредиторов. Получая топливо железнодорожными и автомобильными цистернами, злоумышленник реализовывал его своим контрагентам по сниженной цене, в том числе за наличный расчет, а денежными средствами (вопреки договорным обязательствам) распоряжался по своему усмотрению.

    На требования представителей топливных фирм погасить имевшуюся задолженность, аферист продолжал вводить предпринимателей в заблуждение относительно своих истинных намерений, придумывал новые причины и доводы и обещал произвести полный расчет позднее. Введенные в заблуждение неоднократными обещаниями мошенника некоторые представители коммерческих фирм продолжали отгрузки нефтепродуктов, надеясь на дальнейший расчет.

    С декабря 2006 г. злоумышленник занялся поиском новых контрагентов через сеть Интернет. Предлагая приобрести нефтепродукты, он демонстрировал документы, содержавшие сведения о перемещениях железнодорожных вагонов, по его словам, идущих в адрес ООО «Топливный Маркет», дезинформировал клиентов об имевшихся у него больших объемах дизельного топлива, заинтересовывал низкой ценой. После заключения договора мужчина в подтверждение выполнения договорных обязательств представлял фиктивные дорожные ведомости на перевозку грузов, фактически отправленных в адрес иного грузополучателя. Получив деньги, мошенник не выполнял обязательств по договору поставки нефтепродуктов, а деньги использовал по своему усмотрению, в том числе для частичного расчета с предыдущими кредиторами, чтобы избежать уголовно-правовой ответственности.

    Таким образом, общий размер причиненного ущерба составил десятки миллионов рублей. Сегодня можно утверждать, что это самое сложное дело как по схеме совершения преступления, так и по размеру причиненного ущерба, находящееся в производстве отдела по расследованию деятельности организованных преступных групп в сфере экономики за последние 10 лет.

    Сотрудники милиции обоснованно полагают, что имеется еще целый ряд лиц (в том числе и в других регионах Российской Федерации), доверивших свою собственность «комбинатору» и пострадавших от его незаконной деятельности. Следовательно, реальный ущерб, причиненный юридическим лицам, может быть в десятки раз больше.
    Назад к списку
    Народные новости
    Юридическая консультация онлайн
    Подготовка документов для регистрации ООО
    Кодексы
    Законы
    Контакты
    © 2006-2025 Адвокатская ведомость.RU
    О проекте