Одно из первых громких расследований на территории СНГ, окончившееся успешной поимкой преступников.
Одно из первых громких расследований на территории СНГ, окончившееся успешной поимкой преступников, проведено украинскими милиционерами из Донецка в отношение преступной группы, обогатившейся на мобильном фроде на миллионы долларов. Только по доказанным эпизодам уголовного дела ущерб от их деятельности составляет 16,5 млн гривен.
Это чуть ли не первый случай, когда организаторы схемы мобильного мошенничества действительно пойманы, отмечают эксперты по мобильной безопасности компании.
Молодые люди, четыре парня и девушка, которые организовали эту схему, нашли золотую жилу в том, что многие операторы позволяют своим абонентам уходить в «минус», то есть пользоваться услугами связи при отрицательном балансе. Кроме того, в случаях, если долг не погашается, блокировка SIM-карты производится не сразу.
Это обстоятельство они использовали себе на руку. Предприимчивая компания приобретала сотовые контракты на паспорта различных асоциальных элементов, лиц без определенного места жительства и другого неблагополучного контингента. После такая SIM определенное время работала на репутацию: с нее совершались звонки, регулярно производилась оплата, так что у операторов не было претензии к «абоненту».
Затем такие SIM подключались к компьютеру, специальная программа ставила их в режим непрерывного дозвона на номера платных служб в зарубежных странах вроде прослушивания гороскопа из Сомали или прогноза погоды на Мадагаскаре. Платные номера выбирались не случайно, а были заранее взяты в аренду у зарубежных контент-провайдеров.
Оператор нес огромные убытки, счет карты опускался в минус, а мошенники делили прибыль между заграничным оператором, провайдером и панамскими оффшорными компаниями - арендаторами номеров. Панамские компании контролировались, в свою очередь, донецкими ребятами. Рекордом стали звонки на сумму 380 тыс. гривен с одной SIM-карты (порядка 1,5 млн рублей). Когда номер блокировался оператором, было, как правило поздно.
Донецким оперативникам вычислить организаторов этой виртуозной схема помог случай, а также то, что они стали проявлять все больше наглости в реализации своих задумок, и начали действовать как партнеры сотовых операторов, которых они грабили. На поимку преступной группы ушло почти пол-года. Сейчас им предстоит рассмотрение дела в Киевском районном суде Донецка.